Работа: в Москве и Московской области, 4 вакансии

Обязанности:

1. Выполнение мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента (161-ФЗ), включая разработку внутренних регламентирующих документов и организацию процесса, в т.ч. проведение мероприятий по обеспечению минимизации рисков хищения (дропперы).2. Мониторинг операций с использованием системы FraudWall AML (Антифрод) компании Фродекс, и принятие решения по одобрению операций после проверки. Формирование антифрод правил для системы, разработка методик (алгоритмов)

...

Обязанности:

- Поддержание в актуальном состоянии имеющихся и разработка новых ВНД (по необходимости) в соответствии с 716-П, 744-П;- Разработка и внедрение инструментов идентификации, мониторинга и управления операционными рисками;- Ведение Базы СОР;- Составление и направление в Банк России отчетности по форме 0409106;- Расчет размера операционного риска;- Проведение стресс-тестирования ОР;- Организация и обеспечение проведения качественной оценки...

Обязанности:

• Выполнение комплекса процедур, связанных с обработкой и исполнением запросов государственных органов (налоговых, таможенных, органов контроля за уплатой страховых взносов, ФССП и т.д.), поступивших в электронном виде, о наличии счетов, об остатках денежных средств, о представлении выписок по операциям на счетах клиентов, обработка поручений уполномоченных органов на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств со счетов клиентов

...

Обязанности:

• Мониторинг операций клиентов.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, Выявление нетипичной активности по картам, признаки "дропов"
• Подготовка и контроль отправки запросов клиентам о представлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
• Анализ и изучение предоставленных клиентами документов
• Формирование ФЭС
• Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчетов
• Контроль по идентификации физических лиц устанавливать уровень риска клиента -физического лица,

...